По результатам проверок валютного законодательства РФ за первое полугодие 2017 года выявлено нарушений на сумму более 2,5 миллиардов рублей

Отделом валютного контроля Пермской таможни за 6 месяцев 2017 года было проведено 112 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (в аналогичный период прошлого года – 29).
По результатам проведенных проверок выявлено 311 нарушений валютного законодательства Российской Федерации на сумму более 2 миллиардов 689 миллионов 60 тысяч рублей (в аналогичный период прошлого года - 20 нарушений). Из них 81 нарушение выявлено в отношении юридических лиц, зарегистрированных в регионе деятельности Пермской таможни, выступающих в качестве лиц ответственных за финансовое урегулирование и являющихся отправителем лесоматериалов товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС.
Возбуждено 147 дел об АП по ст.15.25 КоАП России на сумму 731, 484 млн. рублей из них 70 дел по части 4 ст.15.25 КоАП России (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации) на сумму 731, 484 млн. руб., 9 дел по части 6 ст.15.25 КоАП России за несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам в банках за пределами Российской Федерации. Остальные дела возбуждены за нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям за пределами территории Российской Федерации, а также за их повторное нарушение.
По состоянию на 30.06.2017 в результате рассмотрения дел об административных правонарушениях назначено административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 373,306 млн. руб. и предупреждений по 51 делу об АП.
По 18 паспортам сделок в отношении 11 участников ВЭД передана информация в правоохранительное подразделение таможни о наличии признаков уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена по ст.193 УК России (за уклонение от исполнения обязанностей по возвращению в Россию денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) на общую сумму более 2 миллиардов 409 миллионов 759 тысяч рублей.

Пресс-служба Пермской таможни